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QQ上冒充领导诈骗 警方连夜冻结近百账户

发布日期:2021-06-14 19:06   来源:未知   阅读:

  昨日,记者从邢台市新闻办召开的新闻发布会上获悉,冒充某公司领导,在QQ上诈骗30万元,这个广西宾阳籍的职业诈骗犯罪团伙被邢台警方打掉。

  近日,邢台市公安局刑警支队联合隆尧县公安局,成功打掉一广西宾阳籍冒充QQ好友诈骗的职业犯罪团伙,抓获团伙成员4名,扣押作案车辆3台、银行卡近百张及数台电脑、路由器等作案物品。

  2月23日,邢台市隆尧县居民祝某在登录QQ网上聊天时,发现QQ中老总的头像、姓名等基本信息内容与其单位领导的一模一样,而且这名“领导”聊天与公司老总平时讲话语气极为相似。在没有核实信息真伪的前提下,祝某根据“领导”的指令,向指定账户转款30余万元。

  接报案后,隆尧县公安局立即开展侦查工作,并及时向邢台市公安局反诈骗中心上报。考虑到该案涉案数额较大,邢台市公安局刑警支队联合隆尧县公安局成立专案组,连夜对案件资金流进行追踪,当天就冻结账户近百个。

  由于这起诈骗案件的犯罪嫌疑人距离案发地邢台遥远,专案组民警辗转郑州、合肥、南京等地,经过一个多月的侦查,最终查明嫌疑人系在某平台上以购买手机充值卡卡号和密码的形式进行洗钱。3月29日,专案组民警经过梳理资金流、电信流、网络流的相关线索,证实该案件系广西宾阳籍嫌疑人所为。

  办案民警先后两次前往广西南宁、百色、柳州开展工作,查明了该团伙工作窝点的准确位置和主要嫌疑人的落脚点,全面掌握了该团伙的组织架构、业务分工和4名嫌疑人的真实身份,理清了诈骗手段、方式方法和具体犯罪细节等。

  6月13日,专案组在南宁警方的配合下,一举抓获甘甲(男,27岁)、甘乙(男,27岁)、甘丙(男,25岁)、甘某权(男,26岁,以上均为广西宾阳县人)四名嫌疑人,现场扣押大量作案工具。

  经审讯,犯罪嫌疑人甘甲、甘乙、甘丙、甘某权对冒充被害人祝某的公司领导诈骗其30万的犯罪事实供认不讳,四名嫌疑人已被刑事拘留。

  据邢台市公安局刑警支队副支队长郭恒介绍,犯罪嫌疑人利用QQ即时通讯工具,一是盗取公司老板QQ号码,2021年中国文教办公行业市场深度调查及发展现,冒充老板要求QQ好友中公司财务人员以公司业务需求为名,向指定账户转账;二是盗取公司职员的QQ号码,在QQ好友中获取公司经理的昵称和头像,犯罪嫌疑人重新注册QQ号,以相同的昵称和头像与公司职员聊天,以公司业务需求为名,要求其向指定账户转账。

  警方提示:公司职员特别是财务人员,通过QQ等即时通讯工具接到要求转账的信息后,转账前务必当面或通过电话核实对方身份,不要轻易相信对方说辞,以免造成公司财产损失;如果上当受骗,请及时拨打110电话报警,并积极提供有关证据,协助警方破案www.shj5.cn

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